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ag区块链百家乐代理开户:上海知名私募基金董事长疑遭电信诈骗,损失1000多万,律师称过程太多漏洞

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  近日,网络上流传着一份安盛私募基金董事长疑似遭遇电信诈骗,被骗1000万后仍“执迷不悟”,引发广泛关注。

  红星资本局注意到,在这份文件中,自称是安盛私募基金董事长兼总经理钮某,讲述自己被自称是“上海浦东分局警官”“专案检察长”“上海中级人民法院法官”“检察院金融局主任”审查的经历,并缴纳了高达1000万元的保证金,后续因资金不够,向公司借钱300多万港元交“手续费”。

  有网友评论称:“私募基金董事长居然也会被电信诈骗”。

  红星资本局从中国证券投资基金业协会官网查询到,安盛私募基金的董事长名为“YUANMING NIU”,与网传声明中一致。其任职经历也与网传声明相同。

  1月8日,红星资本局联系到了安盛私募基金管理(上海)有限公司的合规部主管BEIBEI ZHANG。当被问到钮是否遭遇了电信诈骗、这份声明是否是他本人所写时,BEIBEI ZHANG并未否认,回复红星资本局称:“这个事情我现在没有办法评论。”

  

  转账1000万还没发现自己被骗

  红星资本局注意到,上述网传文件名为《本人陈诉与声明》,其自称是安盛私募基金董事长兼总经理钮某,落款时间是2022年12月26日。

  文中先是说明了自己的基本信息:57岁、英国国籍,持中国香港永居身份证、工作经历等。接着钮某讲述,他在2022年11月7日接到自称中国香港特区政府卫生署湾仔防控中心职员方小姐的电话。这位“方小姐”表示,钮某名下的某内地手机号登记的香港安心出行软件显示其在2022年11月6日下午有(新冠)密接记录,要求他与卫生署联系。

  但钮某表示,此手机号不是本人所有,随后怀疑发生身份信息外泄,被不法分子盗用,于是主动要求报案。而这位自称香港卫生署的“方小姐”主动帮钮某联系了“上海公安局浦东分局李国兴警官”,“李警官”迅速启动了线上办案程序,并向他出示“报案回执”。

  “李警官”在核实钮某的身份后,告知他可能与警方正在承办的某一高度机密级重大案件相关联,需要立即请示上级。随后这起“案件”又到了另一办案人员浦东分局刑侦队“顾队长”的手里。钮某称,“顾队长”在WhatsAPP上向他出示了案件资料,并指示他回到住所,开启网上监控,还要求不要将案件信息告知任何人。

  “顾队长”之后,又出现了自称“专案检察长高明”“上海中级人民法院第二厅张海平大法官”等人。在他们的引导下,钮某为了证明自己的清白,同时不对公司业务和声誉产生影响,于是申请了取保候审,金额为1000万人民币。钮某立即凑了1000万,打到了香港廉政公署的“指定账户”。

  私募基金相关负责人回应

  网友:私募董事长都被骗,如何帮投资人赚钱?

  事情到这里还没有结束。半个月后,“高检察长”又通过WhatsApp通知钮某取保候审申请通过,称他与此案无关联,已脱离涉案嫌疑人身份,终于还他身份清白,并表示,1000万保释金可以归还。

  但一位自称“检察院金融局梁浩军主任”的人告诉钮某,由于国家最新的反洗钱规定要6个月才能返还。紧接着,“梁主任”表示,有个快速返还的办法,需要再打额外30%的抵押保证金,约300万元港币,就能在2~48小时内完成程序、迅速退还之前的全部保证金。

  但钮某表示,自己已经负债逾数百万港币,而且面临借款朋友在圣诞及年前的回款要求,无法支付这笔钱。于是恳请公司紧急短暂借款300万元港币,尽快争取原路返还全部保释金及归还公司短暂个人借款,以尽快脱离困境。

  红星资本局发现,钮某在写完声明后或许还未意识到这是“电信诈骗”,希望向公司借款300万,以支付上述的“抵押保证金”,所以才有了这份《本人陈诉与声明》的由来。

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  这份声明在微博等社交平台引发不小的关注,同时,网友们也对钮某“取保候审”“支付保证金”的经历有诸多质疑。

  有网友评论:“回到住所,开启网上监控,不要告诉任何人,这妥妥电信诈骗呀!”“私募基金董事长居然也会被骗”“这样还怎么帮投资人赚钱呀?”

  为证实网传文件的真实性,1月8日,红星资本局联系到了安盛私募基金管理(上海)有限公司的合规部主管BEIBEI ZHANG。当被问到钮某是否遭遇了电信诈骗、这份声明是否是他本人所写时,BEIBEI ZHANG回应红星资本局称:“这个事情我现在没有办法评论。”

  律师:整个案件的法律程序有诸多漏洞

  1000万已是单笔较大金额案例

  “从这份声明来看,法律程序上有很多漏洞”,1月8日,北京策略律师事务所合伙人许嘉祥律师向红星资本局分析道。

  许律师表示,声明中,钮某称,“顾队长”在WhatsAPP上向他出示了案件资料。但在现实法律程序中,公安机关都是当面、传讯通知或者电话通知当事人接受调查,不会在社交软件,甚至是国外的社交软件上通知。

  其次,许律师表示,在钮某的自述中,整个案件进展也很不寻常。11月6日才接到“中国香港卫生署”的电话,11月8日就出现了“检察长”,这是不符合程序的。一般是公安局先申请批准逮捕,查明犯罪事实后,再由检察官决定是否批准申请,这里检察官可能会前期介入一下,也不会出现检察长和当事人远程面对面问询的情况。

  许律师进一步提到,公安机关的人员是不能做担保人的,所以钮某提到的:“顾东队长在与我素不相识,从未谋面的情况下,主动提出愿意做担保人”也不可能发生。

  最后,许律师表示,在我国不会出现1000万以上的保证金,一般都是1000元起,其经办的案件中,最多才1万元。并且钮某所提到的“国家最新的反洗钱规定要6个月才能返还”也是错误的,我国的反洗钱法中并没有这样的规定。

  许律师告诉红星资本局,如果这个声明中所讲的都是事实,很可能这位钮某是遭遇了电信诈骗。在他过往代理的案件中,1000万算是单笔较大金额的案例。

  安盛私募基金是去年新增备案外资私募

  该董事长曾在多家知名险企工作

  安盛私募基金是2022年新增备案的外资私募之一。这家成立于2016年底、注册资本1050万美元的管理人是一家外商独资企业,其母公司是全球最大的金融和保险集团之一--安盛集团旗下的资产管理板块AXA Investment Managers,也就是AXA IM。

  公开资料显示,AXA IM由安盛集团在1994年创立,目前在全球18个国家和地区拥有超过2400名员工,截至2021年底管理的资产规模超过6万亿元人民币。

  红星资本局从中国证券投资基金业协会官网查询到,安盛私募基金的董事长名为“YUANMING NIU”,与网传声明中一致。

  其任职经历也与网传声明相同,2020年10月加入安盛投资管理亚洲有限公司(中国香港),后从2020年12月起,担任安盛海外投资基金管理(上海)有限公司的总经理。2020年12月至今,担任着安盛私募基金管理(上海)有限公司的董事长兼总经理。

  加入安盛之前,钮某还在瑞士再保险有限公司、忠利国际保险有限公司、中意人寿保险有限公司、中国太平洋保险(中国香港)有限公司、众安科技(国际)集团有限公司(中国香港)工作过。

  红星新闻记者 强亚铣

【编辑:彭婧如】
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